Откриена голема измама со гориво од Хрватска. Милиони пронајдени во тајни сметки
Еевропското обвинителство, нивната канцеларија во Болоња, Италија, блокираше во Романија имот во вредност од околу 2,4 милиони евра поврзан со луѓе вклучени во сложена измама со гориво.
Ова е случај кој почна да се разоткрива минатата година, кога во Италија беше откриен синџир на нелегална продажба на гориво што доаѓа од рафинерии во Хрватска и Словенија. Откако беше продаден, фиктивно се извезуваше во Велика Британија и Романија, а потоа и во италијански фирми кои постоеја само на хартија, пишува N1.
Комплексна шема за измама
Сè раководеле членови на криминалната група. Горивото се продавало на компанијата „Парма“, која го добивала по цена која вклучувала транспортни трошоци и маржи, но биле конкурентни и често пониски од цените дефинирани со индексот на цените на рафинеријата на даден ден. Откако минатата година беа конфискувани средства во вредност од околу 20 милиони евра, сега дел од нелегалните средства се пронајдени и во Романија.
Европското обвинителство тврди дека се работи за истрага за сложена прекугранична измама со ДДВ. Досегашното запленето, тврди ЕЈПО, не ја покрило целата штета на буџетот на ЕУ предизвикана од овие измами. Имено, моментално се проценува на 92 милиони евра.
Средства скриени во Романија
„Поради оваа причина, кога делегираните европски обвинители во Болоња го пронајдоа имотот на еден од осомничените во Романија, тие побараа од своите колеги во Букурешт да ги запленат, што беше навремено направено, благодарение на оперативниот модел на ЕЈПО како единствена канцеларија“, беше објаснето.
Според налогот издаден од Судот во Парма по барање на ЕЈПО, конфискувани се 18 имоти лоцирани во Букурешт кои припаѓаат на еден од осомничените. Покрај тоа, замрзнати се 14 банкарски сметки, како и акции во романски компании кои работат во секторот на недвижности и во секторот трговија со гориво. Станува збор за вкупна вредност од околу 2,4 милиони евра.
Кој е вклучен во измамата?
Од ЕЈПО појаснуваат дека оваа истрага се однесува на криминална група предводена од три лица. Тоа се Италијанци кои работат од Дубаи, Мајами и Неапол. Тие се осомничени дека донеле нафтени деривати од рафинерии во Хрватска и Словенија на италијанска територија за нивна подоцнежна препродажба по ниска цена. Тие користеа низа компании од школки за да ги покријат своите траги.
Тоа е сложена криминална шема која ги искористува правилата на ЕУ за прекугранични трансакции меѓу земјите-членки, бидејќи тие се ослободени од ДДВ. Ова и овозможи на компанијата да препродава петрохемиски производи по пониски цени на пазарот преку 17 небрендирани бензински пумпи лоцирани во провинциите Бреша, Ферара, Лоди, Модена, Парма, Пјаченца, Реџо Емилија и Верона – на тој начин стекнувајќи нелегална предност во однос на чесните економски оператори.
Штета од над 90 милиони евра
Се проценува дека шемата нанела штета на даночната администрација од над 92 милиони евра, што се однесува на неплатен данок од 2016 година. Имотот лоциран во Романија му припаѓа на правниот застапник на компанијата под истрага во Парма.
„Наредбата за замрзнување беше извршена во Романија во согласност со одредбите од член 31 од Регулативата на ЕЈП, кои овозможуваат побрзи прекугранични истраги. Според овие одредби, европските делегирани обвинители на ЕЈП можат да побараат од своите колеги во другите земји-членки учеснички да преземат одредени истражните мерки, на побрз и посеопфатен начин отколку со традиционалните методи на судска соработка“, објаснуваат од ЕЈО.