Презентиран извештајот на Мoneyval Комитетот за евалуација на нашиот систем за борба против перење пари и финансирање на тероризам

Слободното функционирање на финансиските системи е главната придобивки за граѓаните од неодамна усвоениот Извештај од петтиот круг на евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна Македонија од страна на Мoneyval Комитетот при Советот на Европа што денеска беше презентиран во Скопје. Директорот на Управата за финансиско разузнавање …

Презентиран извештајот на Мoneyval Комитетот за евалуација на нашиот систем за борба против перење пари и финансирање на тероризам Read More »

Во Албанија зголемен бројот на случаи на перење пари

Шефот на Специјалното обвинителство за организиран криминал и корупција, СПАК, Алтин Думани, денеска во Високиот совет на обвинители презентирајќи го извештајот за 2022 година изјави дека е забележан раст на случаите на перење пари. -Случаите на перење пари се зголемуваат, а во текот на извештајната година се регистрирани и 12 нови случаи односно обвинувања добиени …

Во Албанија зголемен бројот на случаи на перење пари Read More »

Приведени две лица од Делчево за „перење пари“

Денеска (07.12.2022) од страна на полициски службеници од СВР Штип лишени се од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево. Приведувањето е врз основа на претходно поднесена кривична пријава против нив, поради сомнение за сторено кривично дело „перење пари“ казниво по чл.273 од Кривичниот законик, од страна на СВР Штип, во содејство со Одделот за …

Приведени две лица од Делчево за „перење пари“ Read More »

Кичевец „испрал“ повеќе од милион евра

Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР, до надлежното ОЈО поднесе кривична пријава против Н.Ш. (39) од Кичево, а поради постоење на основано сомнение дека го сторил кривичното дело – “перење пари и други приноси од казниво дело”. Имено, тој во периодот од почетокот на 2016 година до крајот на август 2017 …

Кичевец „испрал“ повеќе од милион евра Read More »

Со веб-апликација против корупција и перење пари

Со потпишување Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари, се воспостави веб-апликација која ќе овозможи ќе овозможи размена на податоци за известување без никакви дополнителни административни процедури..   Поддршката за зголемена меѓуинституционална соработка и креирање на веб-алатка – “Систем …

Со веб-апликација против корупција и перење пари Read More »

Советот на Европа побара од Албанија да ја зајакне борбата против перењето пари

Албанија – Советот на Европа ја повика Албанија да ги интензивира напорите во борбата против перењето пари и да го конфискува имотот стекнат од организиран криминал. Преку посебен извештај подготвен од Комитетот за спречување на перење пари  Советот на Европа ја подредува Албанија на списокот на земји со темелен надзор за перење пари. – Корупцијата претставува …

Советот на Европа побара од Албанија да ја зајакне борбата против перењето пари Read More »

Стејт департмент: Албанија и понатаму лидер во перење пари

Според американскиот Стејт департментот Албанија и понатаму останува земја лидер во перење пари. Во извештајот за 2017 година се наведува дека Албанија се уште е во значителен ризик од перење пари, големата корупција и слабите институции. Како главни извори на „валканите пари“ се споменуваат недозволената трговија со дрога, даночното затајување, криумчарењето и трговија со луѓе. …

Стејт департмент: Албанија и понатаму лидер во перење пари Read More »

СЈО истражува одлевање на наши пари во Чешка, Грција, Британија и Холандија

Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на денешниот настан за соработка за водење финансиски истраги со Амбасадата на Холандија рече дека истражуваат криминал во повеќе европски земји, јавува Макфакс. „Се надевам дека ќе откриеме каде се одлеани парите и дали се во Македонија“, рече Јанева и посочи дека истражуваат финансиски криминал во Чешка, Грција, Велика Британија …

СЈО истражува одлевање на наши пари во Чешка, Грција, Британија и Холандија Read More »

Казна од 8,7 милиони долари за обложувалницата „Вил Хил“ за перење пари

Британската обложувалница „Вилијам Хил“ ќе мора да плати парична казна од 8,7 милиони долари за кршење на прописите за спречување на перење пари и социјална одговорност, објави Комисијата за игри на среќа. Бидејќи обложувалницата не го потврдила потеклото на парите, 10 клиенти платиле големи суми пари, кои се поврзани со криминални активности, а „Вил Хил“ …

Казна од 8,7 милиони долари за обложувалницата „Вил Хил“ за перење пари Read More »

Македонски функционери на „мета“ за перење пари во Србија

Обвинителството во Скопје покрена постапка за високи македонски функционери за кои има индиции за перење пари во соседна Србија. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, како што соопштуваат оттаму, поведе по допрен глас предистражна постапка заради постоење на индиции за сторено кривично дело „перење пари и други приноси од казниво дело од …

Македонски функционери на „мета“ за перење пари во Србија Read More »

Најчитани