Бугарија на „сивата“ листа на земји каде лесно се перат пари

Бугарија останува на „сивата“ листа на земји ставени „под зголемен надзор“ поради „недоволниот капацитет во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот“.

Вкупно 24 земји се ставени на оваа листа од страна на меѓувладината работна група за финансиска акција (ФАТФ).

Бугарија влезе во „сивата“ листа во октомври 2023 година. Покрај Бугарија, на „сивата“ листа се и земји како Хрватска, Монако, Филипините, Хаити, Сирија, Венецуела, Виетнам, Јемен, како и голем број африкански земји . Овие земји се ставени под посебен надзор и од нив се бара да го подобрат својот финансиски систем за да бидат извадени од него.

Вклучени во оваа група се „земјите кои активно соработуваат со ФАТФ за да ги решат стратешките недостатоци во нивното спречување на перење пари, спротивставувајќи се на финансирањето на тероризмот и режимите за ширење на оружјето. Кога ФАТФ става земја под засилен надзор, тоа значи дека земјата се обврзува брзо да ги отстрани утврдените недостатоци во договорените услови и е предмет на зголемен мониторинг“, се наведува на веб-страницата на меѓувладината организација, цитирана од БТА.

Во извештајот на ФАТФ насловен „Надлежности под зголемен надзор“, објавен во саботата на веб-страницата на организацијата, се наведува дека Бугарија презела чекори за подобрување на мерките за спречување на перење пари и против финансирање на тероризмот.

Бугарија мора да ги отстрани „преостанатите технички празнини во согласност со законодавството и да се погрижи дека информациите за вистинските сопственици (на имотот – забелешка ед.) што се чуваат во регистрите се точни и ажурирани“, наведува ФАТФ.

Меѓувладината организација забележува дека Бугарија мора да ги подобри истражните процедури и „кривичното гонење на различни видови перење пари, вклучително и корупција на највисоките нивоа на власта и организиран криминал“.

Дополнително, Бугарија мора „да ги отстрани празнините во примената на насочени финансиски санкции во врска со финансирањето на ширењето на оружјето. Бугарските власти мора да ги „идентификуваат непрофитните организации кои се најранливи на злоупотреби поврзани со финансирањето на тероризам“.

Бугарија пред една година се обврза политички да ги исполни сите услови за да биде симната од „сивата“ листа, но очигледно напорите не се доволни.Во исто време, Бугарија, барем со зборови, сака да влезе во еврозоната. Во конвергентниот извештај на Европската централна банка (ЕЦБ), беше привлечено внимание дека Бугарија треба да направи напори за излез од оваа листа. Со ова ЕЦБ сигнализираше дека, заедно со неисполнувањето на критериумот за инфлација, проблем е и ставањето на Бугарија на „сивата листа“.

За разлика од Бугарија, Турција ја напушта „сивата листа“ во јуни 2024 година, откако ФАТФ објави „значаен напредок“ во борбата против корупцијата и перењето пари. 

Меѓувладината работна група на ФАТФ за финансиска акција беше создадена на иницијатива на Г-7 кон крајот на 1989 година. Нејзината задача е да влијае на поединечни земји за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот.